80后女子集資詐騙5個億丈夫送足浴店小三4000萬

來源:中國青年網 2015-10-23 17:34 http://m.413629.com/ 海峽都市報電子版

　　足浴店女工

　　當起了他的小三

　　施曉潔，1982年出生，永嘉上塘郭山村人。

　　在溫州某高校讀完大專后，她進入了其伯父的公司順吉集團擔任財務部出納，這是永嘉知名企業，在當地名氣很大，系國家公路施工總承包一級企業。

　　劉曉頌，1977年出生，永嘉碧蓮人。他和施曉潔于2007年經人介紹認識，2008年1月辦酒席結婚。

　　結婚后，兩人一直沒有辦理結婚證，經過施曉潔的家人多次催促，劉曉頌總是以各種理由回避。

　　沒有人知道，就在劉曉頌跟施曉潔結婚兩個月后，劉曉頌在溫州一家足浴店結識了1986年出生的湖北籍洗腳妹章某。兩人相識后，劉曉頌自稱在永嘉甌北開酒店，并坦白自己已婚。章某長相一般，她見劉曉頌出手闊綽，經常給她零花錢，便甘愿當起小三。

　　2008年9月，章某懷孕回老家待產，于次年4月產下一子。

　　小三收到4千萬元轉賬

　　買下3套房產及寶馬轎車

　　章某為劉曉頌生了孩子后，劉曉頌開始將自己的資產轉移到章某名下。

　　2008年和2009年，他分多次轉賬4014萬元到章某及其持有的其家人的銀行賬戶。章某說，她并不知道劉曉頌匯給她這些錢的來歷，以為是劉曉頌開酒店賺的。

　　在劉曉頌授意下，章某協助劉曉頌將上述資金在不同賬戶之間頻繁劃轉。2010年6月起，在劉曉頌的要求下，章某先后使用上述款項中的部分資金，在杭州以其本人名義購買三套房產及一輛寶馬轎車，其中一套房產包括裝修和納稅，共計800萬元左右。

　　這些房產和車子均登記在章某名下，此外，2010年底至2011年初，章某在杭州開服裝店虧掉五六十萬元。

　　以上5筆開支，章某一共花去約1910萬元。

　　在杭州得知情夫被抓

　　小三仍將贓款予以轉移

　　2011年9月20日，劉曉頌因非法經營被永嘉縣公安局刑事拘留。隨后一周內，在杭州的章某，明知劉曉頌已涉嫌犯罪的情況下，仍將劉曉頌存放在她本人及其家人賬戶上的贓款百余萬元予以轉移，后將該現金用于個人各項開支。

　　經辦檢察官認為，劉曉頌將大量資金匯入犯罪嫌疑人章某及其家人的賬戶，再通過章某及其家人賬戶將資金轉給他人或相互間轉移，章某就此情況無法說明正當理由，且自2011年9月21日起，章某得知劉曉頌被抓之后，理應明知劉曉頌留在其賬戶及其家人賬戶的錢來歷有問題，仍將這筆錢用于個人開支，主觀上有放任的故意。

　　根據目前掌握的證據，檢方指控章某涉嫌洗錢金額認定為122萬元。

　　檢察機關認為，章某明知系破壞金融管理秩序犯罪所得，為掩飾隱瞞其來源和性質，仍通過取現等其他方式協助資金轉移，其行為觸犯刑法，犯罪事實清楚，證據確實充分，應當以洗錢罪追究其刑事責任，這是永嘉縣第一起洗錢案。

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