6名主犯借助“呱呱財經”平臺詐騙被抓半年騙走股民170萬

來源:檢察日報 2017-10-12 11:49 http://m.413629.com/

　　抓獲46名嫌疑人

　　不斷接到被騙股民報案，警方分析認為，這起電信詐騙案涉及面大、被害人眾多、案情復雜、證據收集難度大，遂將案情向宛城區檢察院通報。宛城區檢察院偵信部門迅速介入，利用偵查技術手段，很快鎖定犯罪嫌疑人孫少楠、程贏年、尚永芳等6人。三個多月時間內，辦案人員轉戰河北省石家莊、高邑、晉州、辛集等地，將包括孫少楠、程贏年、尚永芳在內的46人抓捕歸案。隨著審訊的深入，該團伙借助“呱呱財經”交易平臺有組織實施電信詐騙的犯罪事實逐漸清晰。

　　孫少楠，河北省高邑縣人。2015年7月，他從浙江省某高校電子通信專業畢業后，到石家莊市某投資咨詢有限公司從事業務銷售，做網上現貨交易。在積累一定工作經驗后，他發現“呱呱財經”視頻互動社會平臺聚集股民數量較多、股民投資熱情高，但不少人盲目跟風，投資理財、現貨交易知識匱乏。他意識到，借助一些實體企業交易平臺投資辦公司，是一個投資小、掙錢快的大好商機。

　　2016年4月，孫少楠辭掉原單位工作，在石家莊市成立智涵投資咨詢有限公司(下稱“智涵公司”)，開始創業。6月初，孫少楠與湖南久豐國際商品現貨交易市場有限公司簽訂合作協議，智涵公司成為湖南有色金屬交易平臺的395號會員單位。根據協議，智涵公司負責招攬客戶到湖南有色金屬交易平臺投資現貨原油、白銀、天然氣，并向湖南久豐公司繳納保證金，雙方約定，客戶交易手續費由久豐公司與智涵公司三七分成，客戶虧損歸智涵公司所有，客戶盈利從智涵公司繳納的保證金中扣除。

　　半年騙了170萬

　　前期準備工作完成后，孫少楠沒有按照事先的合同協議用心經營，而是打著這個招牌，在58同城等網絡上招募了程贏年等人為業務經理，尚永芳等人為副經理兼主播；又先后招募孫超林、馮云美、徐陸芝等40名業務員。孫少楠出資購買了上百個QQ號碼分發給業務經理、業務員；程贏年、尚永芳負責開戶、發禮品，活躍房間聊天氣氛，并在房間發送虛擬盤盈利截圖，誘騙客戶注入資金。

　　孫少楠、程贏年、尚永芳以“資深分析師”的名義先在“呱呱財經”房間給客戶講課，以老師的身份騙取客戶信任，稱能帶客戶在湖南有色金屬平臺投資現貨贏利，并指導投資者進行操作；業務員則以虛構的“師兄”“師姐”的形象在“呱呱財經”、51VV及QQ股票群中添加QQ好友，在聊天中獲取對方信任后，隱瞞交易高額手續費，以及公司與投資者之間存在對賭關系，發送用平臺模擬盤制作的盈利截圖，謊稱自己跟著老師投資“現貨”盈利，誘騙對方到湖南有色金屬交易平臺進行“現貨”交易，并把客戶推薦給孫少楠、程贏年、尚永芳等“資深分析師”。

　　孫少楠、程贏年、尚永芳等人為了牟取高額利潤，隱瞞“現貨”交易高額手續費，故意向客戶提供所謂的漲跌行情，指導客戶頻繁操作，導致投資者頻頻虧損，因此獲取客戶高額手續費及虧損。獲得贓款后，經理及副經理按手續費4%和客戶虧損的4%提成，業務員按照底薪加手續費的10%提成分贓，其余歸孫少楠。辦案機關最終查明，從2016年8月開始至2017年1月，半年時間內，該團伙采取欺騙手段，騙取18名客戶注入的173萬元投資資金。

　　辦案檢察官提醒廣大股民，當遇到“資深分析師”時應經受住誘惑，不要輕易相信“現貨投資盈利”等虛假承諾，不要輕易投注。廣大股民要不斷更新和儲備網絡信息知識，通過“慧眼”讓騙子無處遁形。

原標題：6名主犯借“呱呱財經”平臺詐騙半年騙走股民170萬

責任編輯：陳輝達