最高檢發(fā)布利用比特幣跨境洗錢案等官方加強打擊“自洗錢”行為

來源:中國新聞網(wǎng) 2021-03-19 16:31 http://m.413629.com/

　　中新社北京3月19日電中國最高人民檢察院、中國人民銀行19日聯(lián)合發(fā)布6起懲治洗錢犯罪典型案例。其中有一起系利用比特幣跨境洗錢案。

　　案情顯示，2018年11月3日，上海警方對陳某波以涉嫌集資詐騙罪立案偵查，涉案金額1200余萬元(人民幣，下同)，陳某波潛逃境外。陳某枝系陳某波前妻，按照陳某波指示，將陳某波用非法集資款購買的車輛以90余萬元的低價出售，隨后將賣車錢款全部轉(zhuǎn)賬給比特幣“礦工”換取比特幣密鑰，將密鑰發(fā)送給陳某波，供其在境外兌換使用。陳某波目前仍未到案。

　　上海檢方經(jīng)審查認(rèn)為，陳某波集資詐騙犯罪事實可以確認(rèn)，其潛逃境外不影響對陳某枝洗錢犯罪的認(rèn)定，于2019年10月9日以洗錢罪對陳某枝提起公訴。2019年12月23日，上海市浦東新區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定陳某枝犯洗錢罪，判處有期徒刑二年，并處罰金20萬元。陳某枝未提出上訴，判決已生效。

　　最高檢在發(fā)布此案時稱，利用虛擬貨幣跨境兌換，將犯罪所得及收益轉(zhuǎn)換成境外法定貨幣或者財產(chǎn)，是洗錢犯罪新手段。同時，上游犯罪查證屬實，尚未依法裁判，或者依法不追究刑事責(zé)任的，不影響洗錢罪的認(rèn)定和起訴。

　　近年來，檢方不斷加大洗錢犯罪懲治力度。2020年，全國檢察機關(guān)共批準(zhǔn)逮捕洗錢犯罪221人，提起公訴707人，較2019年分別上升106.5%和368.2%。另據(jù)中國人民銀行披露，2020年依法對537家義務(wù)機構(gòu)進行行政處罰，處罰金額5.26億元，處罰違規(guī)個人1000人，處罰金額2468萬元。

　　最高檢第四檢察廳負(fù)責(zé)人在答記者問時還特別提到強化打擊“自洗錢”行為。所謂“自洗錢”行為，是指行為人在實施上游犯罪之后，對違法犯罪所得及其收益進行“清洗”以使之合法化的行為。今年3月1日，刑法修正案(十一)生效實施，“自洗錢”行為單獨構(gòu)成洗錢罪。

　　據(jù)悉，最高人民檢察院正在會同最高人民法院研究修改洗錢罪，掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪司法解釋，對長期存在的法律適用難點和爭議點予以明確，對不適應(yīng)執(zhí)法司法實際情況的部分規(guī)定進行調(diào)整。(記者朱晨曦張素)

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