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三明尤溪:“扶貧資金”從天而降?小心成為洗錢幫兇!

來源:東南網(wǎng) 2025-05-20 10:50 http://m.413629.com/

  “差點兒就犯法了,幸好你們來得及時,不然我一輩子就完了!”5月16日上午,三明尤溪縣城關(guān)鎮(zhèn)居民張女士對著民警說道。

  原來,張女士在5月12日接到自稱“中央扶貧辦工作人員”的電話,對方聲稱有一個147萬元的扶貧項目需要她配合完成。其中,要求她將30%款項“捐贈”給貧困山區(qū)后即可獲得剩余70%資金。16日上午,詐騙分子將10萬元涉詐資金轉(zhuǎn)入張女士賬戶,并指使她取現(xiàn)后交給所謂的“取款手”完成“捐贈”。

  當張女士到達農(nóng)村信用社辦理業(yè)務時,工作人員注意到客戶張女士神色異常慌張。警覺的工作人員立即啟動警銀聯(lián)動機制,城關(guān)派出所民警迅速趕到現(xiàn)場展開調(diào)查。民警通過機制辦核查,確認這是一起典型的洗錢詐騙案件,詐騙分子利用受騙群眾來取現(xiàn)來實施犯罪,從而達到洗錢目的。經(jīng)過民警詳細講解詐騙手法,張女士這才恍然大悟,慶幸自己及時被攔截,避免了淪為犯罪分子的洗錢工具。

警方提示:

  不輕信陌生電話,或來歷不明的郵件快遞。國家的各類福利政策均有正規(guī)的申請渠道和流程,不會通過非官方的方式通知領(lǐng)取。收到此類文件,不要輕信其中的內(nèi)容,更不要掃描文件上的二維碼或是添加文件里的聯(lián)系方式,一定要從官方平臺向有關(guān)部門致電求證。

  不要下載來歷不明的APP。APP在手機應用市場上架審核十分嚴格,需要提供相關(guān)資質(zhì)證明。由于虛假APP無法在正規(guī)應用市場上架,詐騙分子只能以發(fā)送網(wǎng)址鏈接或二維碼的方式讓被害人下載虛假APP。

  合法使用支付賬戶、銀行卡等。各類誘惑參與洗錢的套路頻頻出現(xiàn),若提供銀行卡參與“收款”或“取現(xiàn)”,成為洗錢環(huán)節(jié)中的一環(huán),可能涉嫌犯罪,公安機關(guān)將依法嚴厲打擊。如不幸被騙,一定要保存好聊天記錄、交易記錄、對方聯(lián)系方式等證據(jù),并立刻撥打110報警。(通訊員 陳璐

原標題:三明尤溪:“扶貧資金”從天而降?小心成為洗錢幫兇!
責任編輯:李曉靈
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