“維卡幣”傳銷組織以歐元計價

湖南株洲：涉案金額150億人民幣 檢察機關(guān)三次公訴98名被告人

　　圖為2017年9月，第一批次的被告人開庭的庭審現(xiàn)場。

　　張吟豐 戴亮 陳小玲

　　近日，湖南省株洲縣檢察院將公安部督辦的“3·15”維卡幣特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公訴。據(jù)悉，該案歷時二年，株洲縣檢察院共審查起訴106人，提起公訴98人，追繳涉案款項近17億元人民幣，是該院成立以來審查起訴涉案人數(shù)最多、挽回經(jīng)濟損失金額最大的案件。

服務(wù)器設(shè)在丹麥哥本哈根

　　2016年7月，一起由公安部督辦的組織傳銷活動案的審查起訴工作交由株洲縣檢察院承辦。據(jù)了解，該案為涉及巨額資金外流的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，涉及全國20多個省(市)區(qū)、香港特別行政區(qū)及境外國家，案情復(fù)雜，涉案人員眾多，涉案金額特別巨大。

　　目前，新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多以網(wǎng)絡(luò)軟件為平臺，以電子商務(wù)、網(wǎng)上創(chuàng)投、網(wǎng)上股權(quán)投資、微商、虛擬貨幣、金融互助、慈善救助、免費旅游等為宣傳口號，以網(wǎng)絡(luò)支付為資金流轉(zhuǎn)工具。新型網(wǎng)絡(luò)傳銷多以高收益、低門檻、快回報為誘餌，靠不斷誘騙新的投資者實現(xiàn)虛高利潤，具有虛擬性、跨地域性、隱蔽性、金融性和欺騙性的新特點。

　　此案中的“維卡幣”組織系境外向中國境內(nèi)推廣虛擬貨幣的組織，所建立的傳銷網(wǎng)站及營銷模式由外籍人士魯某組織建立，服務(wù)器設(shè)立在丹麥的哥本哈根。該組織對外宣稱“維卡幣”是繼“比特幣”之后的第二代加密電子貨幣，欺騙性宣揚“維卡幣”具有巨大的升值空間，誘惑他人投入巨額資金到其設(shè)立的網(wǎng)站，同時隱蔽設(shè)置入會門檻，要求會員注冊后不能退會，不能退款，直接吸納大量資金。

　　要成為“維卡幣”組織會員，必須在老會員的推薦下，繳納不同級別的“門檻費”獲得相應(yīng)級別的激活碼注冊成為不同級別的會員。“門檻費”以歐元為計價單位，即入門級130歐元、進階級530歐元、專業(yè)級1030歐元、高管級3030歐元、大亨級5030歐元、至尊大亨級12530歐元、節(jié)日大亨級18830歐元、二合一套餐31330歐元、三合一套餐36330歐元，其中30歐元為入會的手續(xù)費。由此可見，“維卡幣”組織實質(zhì)上要求參加者支付相應(yīng)金額購買激活碼以獲得加入會員資格，并按照投資的金額及先后發(fā)展的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，并以高額回報引誘他人參加的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。

涉案金額高達150余億元人民幣

　　接到案件后，株洲縣檢察院隨即成立了專案組，檢察長和分管公訴的副檢察長組織指揮，抽調(diào)院內(nèi)5名辦案骨干、1名技術(shù)人員集中力量開始辦案。在前期偵查階段就和株洲市公安局積極溝通，委派3名公訴人員全程跟進辦案進度，引導(dǎo)偵查，完善證據(jù)體系，規(guī)范案件程序。

　　通過和公安機關(guān)的通力合作，形成打擊合力，公安機關(guān)依法查明，該案所涉“維卡幣”網(wǎng)絡(luò)傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。截至今年5月，該傳銷組織已在我國境內(nèi)發(fā)展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140余層、注冊會員賬號200余萬個，涉案金額達150余億元人民幣。

　　這些巨額資金從傳銷組織金字塔的底層一級一級匯總到上層賬戶，涉嫌逃避金融監(jiān)管流出國境，進入到國外賬戶，嚴(yán)重危及國家金融安全和穩(wěn)定。據(jù)悉，株洲縣檢察院所承辦案件部分涉及該傳銷組織中的3條下線，目前已追繳涉案金額近17億元人民幣。

5名公訴人從容面對53名律師

　　面對錯綜復(fù)雜的案情、人員成分復(fù)雜且不斷增加的涉案嫌疑人和不斷涌現(xiàn)的新型金融方式，株洲縣檢察院面臨著建院以來從未有過的辦案難度，對辦案人員提出了前所未有的挑戰(zhàn)。

　　對此，株洲縣檢察院積極加強與各方面的溝通協(xié)調(diào)，將案件進展及時向市檢察院匯報爭取業(yè)務(wù)指導(dǎo)，同時和律師進行證據(jù)交換，消除證據(jù)中存在的矛盾，向法院建議召開庭前會議，充分發(fā)揮庭前會議功能，協(xié)調(diào)解決程序方面的問題。株洲縣檢察院通過和公安、法院溝通后一致決定，該案分批次進行審查起訴和判決，以期達到盡快固定偵查成果，向全社會宣告該傳銷組織行為的危害性，警示教育仍然被該傳銷組織迷惑的普通群眾的目的。

　　2017年9月，在第一批次的被告人審判開庭期間，株洲縣檢察院指派5名公訴人出庭支持公訴。面對包括法學(xué)博士、法學(xué)教授在內(nèi)的53名知名律師組成的辯護團，該院公訴團隊充分尊重客觀證據(jù)，法庭上有理有據(jù)、控訴有力，案件審判順利進行并在3天內(nèi)圓滿結(jié)束。

　　同年12月5日，株洲市中級法院對該案作出二審判決，段某、李某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被判處四年有期徒刑，其余33名被告人均獲四年以下有期徒刑或被適用緩期，并處1萬元至500萬元人民幣不等的罰金，依法沒收涉案資金13.68億元。

　　有了第一批次審查起訴的成功經(jīng)驗，株洲縣檢察院及時召開“3·15”專案起訴工作小結(jié)會，歸納總結(jié)第一批次審查起訴工作當(dāng)中的成功經(jīng)驗，收集整理在辦案過程中出現(xiàn)的不足和處理措施，反思辦案流程，檢驗處理方式，提取最優(yōu)辦案方式方法，確保辦案質(zhì)量。2017年11月，第二批次被移送起訴的被告人有59人，追繳違法所得超過3億元人民幣。