吸納6000名會員解凍3000億美元？上海破獲9起詐騙案

來源: 中國新聞網 2019-05-09 16:27 http://m.413629.com/

　　吸納6000名會員解凍3000億美元？

　　上海警方破獲“民族資產解凍類”詐騙9起案值1900余萬元

　　潘高峰

　　雖然不像“我，秦始皇，打錢！”那樣簡單粗暴無腦，但“民族資產解凍類”詐騙一直可以輕松得逞，還是讓人驚奇。

　　記者今天上午從上海警方獲悉，近日本市先后破獲此類詐騙案件9起，抓獲犯罪嫌疑人31名，涉案金額1900余萬元。

　　會費：落入私人口袋

　　什么是“民族資產解凍類”詐騙？此類詐騙發端于上世紀80年代初，不法分子以有“民族資產”需要解凍，參與者交納一定金額的“啟動費”便可獲得巨額報酬為名實施詐騙。

　　早期，此類詐騙多為口口相傳、單線聯系，被詐騙人數不多、案值不大、危害有限。但隨著互聯網普及，“民族資產解凍類”詐騙犯罪花樣不斷翻新，蔓延速度極快。

　　今年1月10日，上海楊浦警方獲得一條線索，犯罪嫌疑人李某、王某、施某等人建立多個微信群，通過虛構“世界華人國際135基金會是境外的‘民族資產’，價值超過3000億美元，吸納6000名會員解凍資產后就能分到現金、汽車、住房，還能免費住進養老院養老”等情節，誘惑中老年人交費入會。實際上，每人數千元的“會員費”及活動費經過層層轉賬，大部分進了李某等人的腰包。

　　2月26日，楊浦警方在山西壽陽縣和上海浦東、靜安、虹口、楊浦等地抓獲李某、王某、施某等9名犯罪嫌疑人，當場繳獲“會員證”“會員徽章”、賬本等大量涉案物品。據統計，僅今年以來查證的被害人就有100余名，涉案金額70余萬元。

　　目前，犯罪嫌疑人李某被依法逮捕，犯罪嫌疑人王某、施某等人均被依法刑事拘留。

　　話術：“國家精準扶貧”

　　隨著警方加大打擊力度，“民族資產解凍類”詐騙也不斷變種，“國家精準扶貧”竟成為新的詐騙話術。

　　今年2月28日，黃浦警方接到一家財產保險公司報案，有不法分子冒充銀行工作人員，誘騙群眾辦理銀行貸款，從中收取手續費實施詐騙。原來，2018年底這家財產保險公司內部突發異常流量預警，一家推廣銀行貸款業務的外包公司導流到他們公司平臺提交貸款申請的人數突然爆增，短短一周接近5000人次，其中已放貸1200余人次，且大部分人第一期借款均逾期未還。

　　警方調查發現，這些借款人被自稱“銀行工作人員”的人介紹參加所謂“國家精準扶貧”項目。騙子在多個微信群內，以“精準扶貧借款不用歸還本金和利息”為誘餌，誘騙中老年人支付198元會員服務費。

　　黃浦警方在黑龍江警方配合下，將宋某、胡某、張某等人一網打盡，查獲電腦、手機、銀行卡和話術劇本等大批涉案物品。案件涉及上海、浙江、河南等全國29個省市自治區2000余名被害人，涉案金額人民幣54萬余元。目前，宋某、胡某、張某等14人涉嫌詐騙罪被依法刑事拘留，案件正在進一步審理中。

　　提醒：不信謠不傳謠

　　警方表示，此類詐騙案件不僅嚴重侵害群眾財產權益，也嚴重侵害黨和政府的形象。很多犯罪分子利用群眾對黨和政府的信任，大肆偽造政府相關公文、證書和證件，曲解黨和國家政策。不少群眾缺乏識別騙術的能力，還幫著建微信群、“拉人頭”，成為犯罪分子行騙的工具。

　　警方提醒，我國沒有任何民族資產解凍類項目和相關組織，凡是涉及民族資產解凍的慈善、扶貧、投資、養老等項目全是騙局，應立即報案。按照法律規定，轉發、鼓動、宣傳民族資產解凍類相關信息，或組建相關微信群、招募會員、收取費用、非法聚集的，均涉嫌違法犯罪。廣大群眾要牢記“不信謠、不傳謠、不參與、不轉發”，增強識別能力與防范意識。首席記者潘高峰　

　　公安部公布的43個民族資產解凍類詐騙犯罪虛假項目和組織

　　1. 全國民族資產解凍委員會

　　2. 中華民族扶貧基金會

　　3. 中華民族基金會

　　4. 中華民族愛心基金會

　　5. 梅花協會

　　6. 中華民族第九路軍項目

　　7. 中國夢想啟航基金會

　　8. 國際民族資產最高解凍委員會

　　9. 民生福利基金會

　　10. 專項扶貧民生福利基金會

　　11. 中華博愛大系統