假理財真詐騙 “理財大師”十余天騙走3000多萬元

來源:泉州晚報 2019-11-27 09:29 http://m.413629.com/

　　昨日，市公安局與市網信辦建立打擊治理互聯網新型違法犯罪工作協作機制新聞發布會上，介紹了近期雙方合作共同打擊的3起典型案例。

　　公安機關摧毀理財詐騙團伙

假理財真詐騙17名嫌犯落網

　　今年8月初，南安的黃先生（化姓）報案說，他在網上看到彈出的廣告，添加了一個炒股QQ群，根據群里老師的指點炒股，繼而將錢交由老師炒，最終被騙了3萬元左右。

　　幾乎與此同時，8月10日，市網信辦向市公安局通報稱，有人在網上發帖吸收會員，進行投資股票違法活動。

　　“從廣告推廣、招募、宣講，進而實施詐騙、轉賬洗錢、取款，這個犯罪團伙具有完整的詐騙鏈。”市公安局經辦民警介紹，犯罪分子通過虛假廣告發布高額理財投資信息，誘騙群眾加入一個投資群，在“理財大師”的鼓動下，欺騙眾多會員轉賬到指定賬戶內，最后采取虛構高開低走的信息騙取廣大會員錢財。今年8月5日至16日，全國各地有100多名群眾向涉案賬戶轉款，涉案賬戶在廣東茂名一帶取現，資金高達3118萬多元。

　　泉州、南安兩級公安機關成立專案組，在廣東茂名抓獲取款人，而后循線追蹤，在深圳抓獲發布虛假信息的嫌疑人，在惠州一出租房抓獲詐騙組織者和冒充“理財大師”的嫌疑人，共抓獲詐騙嫌疑人17名，查扣大量作案工具，并繳獲現金300多萬元以及利用贓款購買的4部汽車，凍結人民幣200多萬元。

　　嫌疑人用于詐騙的眾多銀行卡

軟暴力催款套路貸團伙被搗毀

　　今年2月27日，晉江市網信辦網絡巡查發現，晉江市磁灶鎮一網絡客戶端異常，有犯罪嫌疑。接到網信部門的通報線索后，晉江市公安局組織警力展開“地毯式”細排，鎖定可疑客戶端位置，并于3月1日上午實施抓捕行動，成功打掉一個網絡套路貸惡勢力犯罪集團，抓獲張某良、陳某榮等11名犯罪嫌疑人，查獲用于作案的電腦21臺、手機25部。

　　經查實，自2018年10月起，張某良租用辦公場所，采取公司管理模式，招聘陳某煌、陳某強、張某森等10多名工作人員，成立客服、審核、財務、催賬等多個部門，利用“虎哥有錢”“AK貸”“豬花花”等APP網貸平臺發放貸款，以收取30%砍頭息、借款7天到期后逾期一天收取10%違約金等方式獲取暴利，通過“今借到”平臺簽訂與借款事實不符的借貸合同。

　　對沒有及時還款的人員，該團伙采取電話威脅恐嚇、短信轟炸、電話滋擾其親朋好友等軟暴力方式催收欠款，逼迫借款人償還的數額遠高于實際本金。在借款人沒能力還款的情況下，提供其他借款平臺鏈接，讓借款人通過其他平臺借款來償還高額利息及費用。

APP平臺違規7名經營者被抓獲

　　今年9月，豐澤公安分局根據網信部門的通報線索，發現“熊貓分期”“卡路里”等小額貸款APP存在“套路貸”犯罪嫌疑，立即抽調精干警力成立專案組開展偵查工作。

　　經查，犯罪嫌疑人陳某輝、涂某煒等人，分別在經營“熊貓分期”“卡路里”小額貸款APP時，向不特定人員發放貸款后收取較高服務費，如果客戶逾期未還款，便通過撥打辱罵、侮辱電話、發送侮辱短信等方式，對借款人進行催收。

　　9月20日，豐澤公安分局組織警力對兩個APP平臺的經營人員實施抓捕收網行動，分別在豐澤、南安等地抓獲陳某輝、涂某煒等7名犯罪嫌疑人，破獲刑事案件8起。（記者廖培煌通訊員李肇興文/圖）

原標題：“理財大師”十余天騙走3000多萬元

責任編輯：凌芹莉