南安：斬斷取現“黑手” 公安打掉一電詐洗錢團伙

來源:閩南網 2024-07-22 21:18 http://m.413629.com/

　　網7月22日訊（閩南網記者尤燕姿通訊員傅華鑫尤慷臨）出借銀行卡、代取現金，這些看似微不足道的行為，卻是在幫助詐騙分子轉移資金。近日，泉州南安市公安局刑偵大隊霞美中隊強化夏季治安打擊力度，成功摧毀一個幫助詐騙分子轉移資金的洗錢犯罪團伙。

　　7月18日，南安刑偵大隊霞美中隊接到線索，轄區內有幾名男子通過“取現跑分”的方式為詐騙犯罪分子洗錢、分流贓款。偵查員立即聯合一體化合成作戰中心、霞美派出所等兄弟單位深入研判梳理，逐漸摸清該“取現”洗錢團伙的犯罪脈絡。

　　經偵查發現，該團伙犯罪嫌疑人謝某富糾集孟某湖、吳某等人，通過某軟件與上線聯系，并租借小轎車，同時，將非法招募到符合大額取現資質的“卡農”約定至某一地點，然后載上“卡農”至銀行，帶領“卡農”前往銀行進行大額取現電詐資金，存入上線指定的賬戶之中。

　　在鎖定該團伙的蹤跡后，7月18日15時許，刑偵大隊霞美中隊組織力量兵分三路展開收網行動，在某銀行門口發現伺機取款的謝某富等人，當場抓獲犯罪嫌疑人謝某富、孟某湖、吳某3人及1名“卡農”黃某斌，現場查獲作案車輛一部，作案銀行卡多張。當天下午，另外兩路抓捕小組將“卡農”肖某華、傅某易抓獲。

　　經審訊發現，該團伙組織頭目謝某富通過某APP軟件與上線取得聯系，孟某湖負責存取款，吳某開車，肖某華、傅某易、黃某斌等人則為“卡農”。該團伙分工明確、密切配合，存取款人員和“卡農”每取現和轉移一筆涉詐贓款可以獲得相應的傭金。7月份期間該伙犯罪嫌疑人在泉州、廈門等地瘋狂作案，轉移涉詐贓款達16萬余元。

　　目前，上述犯罪嫌疑人已被依法采取強制措施，案件正在進一步偵辦中。

責任編輯：李曉靈