成都中院一審公開宣判萬鑫等27人非法經營罪案

來源:中國新聞網 2020-12-26 16:01 http://m.413629.com/

　　中新網成都12月26日電記者26日從四川省成都市中級人民法院獲悉，該院于日前就沒有期貨業務資質也沒原油銷售、倉儲經營資質卻搭建與外盤并不相連的交易平臺誘使他人交易，非法經營數額達人民幣23.32億余元的萬鑫、楊群等27人非法經營罪案進行宣判，判處被告人萬鑫有期徒刑13年并處罰金人民幣3000萬元，判處被告人楊群有期徒刑12年并處罰金人民幣3000萬元，其余25名被告人分別被判處3年6個月至8年有刑徒刑及相應罰金。

　　法院經審理查明：被告人萬鑫先后設立廣州廣贏投資管理有限公司(以下簡稱“廣贏公司”)、廣州寶獅龍信息技術有限公司(以下簡稱“寶獅龍公司”)，在香港注冊設立金殿環球金融投資管理有限公司(以下簡稱“金殿環球公司”)。被告人萬鑫與其妻被告人楊群，共同控制、管理上述三公司。萬鑫、楊群及其控制的上述三個公司在未取得我國期貨業務資質，也未取得原油銷售、倉儲經營資質的情況下，購買交易軟件、租用服務器、與第三方支付公司簽訂支付服務協議、使用購入的ODS外盤交易數據，搭建了與外盤并不相連的金殿環球交易平臺，提供德國指數、中華指數、恒生指數、美原油、美黃金等期貨交易。金殿環球平臺以所謂做市方式與投資客戶進行以互為盈虧的對手交易(對賭)，并且收取手續費、“點差”“過夜費”等交易費用。萬鑫、楊群利用廣贏公司和寶獅龍公司具體負責金殿環球平臺的宣傳推廣、發展代理商、系統維護、資金管理等運營工作。為了吸引投資客戶，被告人萬鑫、楊群發展了特別會員、綜合會員、代理商等數級代理，再通過代理商發展投資客戶。金殿環球平臺還與代理商約定，投資客戶交易的手續費、虧損款項按比例分配。在協議履行中，經代理商申請，金殿環球平臺修改部分盈利客戶的手續費、“點差”，對于仍能持續盈利的客戶，金殿環球平臺采取在正規交易市場同樣下單的方式跟單操作。金殿環球平臺運營期間，非法經營數額達人民幣23.32億余元。本案其余25名被告人系金殿環球平臺代理商和平臺工作人員。

　　法院認為，金殿環球交易平臺的交易品種數據源于外購且走勢與正規市場一致，客戶盈虧主要由行情走勢決定，被告人沒有操控交易品種的走勢；而且平臺以所謂做市機制即實行以見價成交的模式，客觀上客戶與交易平臺形成“對賭”；因投資客戶的交易盈虧存在不確定性，盈虧并非由被告人控制。所以，被告人的行為不屬于我國刑法規定的以非法占有為目的，使用欺詐手段騙取他人財物，不構成詐騙罪。該案中，萬鑫、楊群等27名被告人的行為，違反國務院《期貨交易管理條例》等規定，明知未經我國監管部門批準而非法從事場外期貨業務，嚴重擾亂市場秩序，其行為均已構成非法經營罪，且系共同犯罪。其中被告人萬鑫、楊群系主犯；其余被告人起次要或輔助作用，系從犯，應分別從輕或減輕處罰。根據各被告人在犯罪中的地位、作用，并綜合考慮各被告人的犯罪事實、性質、情節、對社會的危害程度等，遂依法作出上述判決。(記者安源)

原標題：成都中院一審公開宣判萬鑫等27人非法經營罪案涉案金額超23.32億元

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