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兌換新臺幣“兌”走24萬元 警方緊急止付凍結16萬元

來源:海峽導報 2016-05-19 10:01 http://m.413629.com/ 海峽都市報電子版

  ▲監控拍下了嫌疑人

  1992年從臺灣出境,1997年證件過期,2007年因詐騙被抓,2012年被釋放。這就是臺灣人陳某印在境內留下的可查記錄,多年以來他從未在公安機關更新信息,為的就是變成一個“隱形人”。

  然而,陳某印煞費苦心的“隱形計”,在湖里刑大詐騙犯罪偵查中隊民警眼中形同虛設。從5月5日到12日,從發案到抓獲,民警只用了一周時間。

  兌換新臺幣被騙24萬多元

  外幣找銀行匯兌要扣一定匯率,找個人匯兌匯率可以適當減少一些。市民肖先生就是在做這個生意的,周圍認識的人也多是接觸這些。5月5日下午,他接到朋友老黃的電話,介紹一個名叫“梁龍杰”的臺灣朋友,說“梁龍杰”有兌換新臺幣的需求,所以牽線認識。

  其實,老黃跟“梁龍杰”連一面之緣都算不上。事后,老黃解釋說,該人是通過QQ找上門的,稱有新臺幣想換人民幣。他一下就想到了肖先生。

  有生意當然要做,這是肖先生的想法,于是當天上午與“梁龍杰”取得聯系。“梁龍杰”告訴他,他讓家人在臺灣基隆市第一信用合作社先后匯了49萬元、45萬元、30萬元三筆新臺幣,到肖先生提供的臺灣賬戶上。同時,還將三張匯款單的照片都通過微信發給了肖先生。“我還沒查到啊。”“系統原因吧,你看我都把轉賬單發給你了。”“再等一等。”“很急啊!”……在“梁龍杰”的再三催促下,尚未查到匯款到賬的肖先生也分三筆匯了一共249240元人民幣到“梁龍杰”賬上。但直到下午都沒查到資金到賬,而此時,“梁龍杰”的電話關機了,微信也聯系不上了。驚覺被騙的肖先生,趕緊報警。

  警方緊急止付凍結16萬元

  因肖先生是分三筆匯出的款項,接到報警之后,湖里警方立即啟動重大案件機制,在反詐騙中心配合下,對涉案銀行賬戶進行緊急止付,成功凍結被騙款項16萬余元。同時,湖里刑大詐騙犯罪偵查中隊民警迅速介入,追查被取走款項下落。“取款地點在成都成華區,一臺農行取款機取走2萬元,一臺建行取款機取走4.5萬元”,經辦民警莊建東介紹說,騙子的心態有些像一夜暴富,因為案發僅幾個小時間,他不僅瘋狂取款,還刷卡購置了iPad等物。

  各種線索指向,騙子應該是一名臺灣人。

  5月8日,2名民警啟程趕往成都。在調取取款錄像和外圍偵查取證時,警方發現取款者是一名50多歲的禿頂男子,離開某取款機時,他上了一輛現代小車。現場的視頻十分模糊,民警在調取大量監控后,拼出車牌號碼,并查出車輛是屬于一名姓李的女子,而李某前夫是一個叫陳某印的臺灣籍男子,那么,陳某印會不會就是騙走肖某錢的人?

  民警趕赴成都揪出騙子

  然而,民警卻發現查不下去了。“1992年從臺灣出境,之后入境,但證件1997年就過期了,過期之后就再也沒有登記過。”經辦民警祁覃思介紹說,直到2007年陳某印因涉嫌詐騙被廣東警方判刑,2012年釋放之后,再也沒有任何音訊。因為年代久遠,在相關系統里甚至連照片都找不到。只好由出差人員把相關信息和取款截圖發回,祁覃思當晚反復比對,直至深夜才將陳某印的身份照片與截圖照片比對清楚,發現確為同一人。

  事后,陳某印自己也承認,確實是故意隱瞞身份。他以為當個“隱形人”,就能在作奸犯科之后,成功躲開警方的追捕。

  沒有再次出境的記錄,人應該還在成都。5月12日,在當地警方配合下,出差民警在陳某印前妻所在小區樓下,將陳某印成功抓獲。

  男子涉嫌詐騙已被刑拘

  在陳某印的落腳點,民警找到了作案用的銀行卡、手機和電話號碼等作案工具。“梁龍杰跟這件事沒關系,我就借用了他的銀行卡”,陳某印交代說,他甚至連這個人是誰都不知道。作案的工具,都是在作案前準備的,與肖先生溝通用的QQ號也是作案前兩天剛申請的。祁覃思在分析陳某印的詐騙電話時,發現一個電話號碼案發當天與陳某印互有聯系。敏感的他推測,這人要么是陳某印的同伙,要么就是另一個受害人。

  就在陳某印被押回廈門途中,祁覃思與該號碼主人劉某取得了聯系。劉某介紹說,5月4日和5日,陳某印曾聯系他,想騙他,但因劉某以前被騙過已經有了警惕性,對方沒得逞。經調查取證,證實確實如此。

  至此,陳某印涉嫌詐騙的犯罪事實板上釘釘。

  目前,陳某印已被刑拘,案件正在進一步調查中。

  導報記者房舒通訊員孫青文/圖

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